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Pubblicate le statistiche sull’antiriciclaggio 2019

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha recentemente pubblicato i c.d. “Quaderni dell’Antiriciclaggio” in cui sono raccolte le statistiche relative alle segnalazioni ricevute nel primo semestre del 2019. Le segnalazioni ricevute in questo primo semestre risultano essere le più elevate degli ultimi anni. L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha ricevuto nel complesso 51.201 segnalazioni di operazioni sospette, che hanno comportato un aumento del 3,8% rispetto alle segnalazioni ricevute nello stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia l’aumento di segnalazioni di riciclaggio ha compensato la riduzione di segnalazioni nelle categorie relative alla volontaria disclosure e a quella relativa al finanziamento del terrorismo.  In questo primo semestre l’Unità ha complessivamente analizzato e trasmesso agli organi preposti 50.990 segnalazioni.  Tuttavia sono stati aperti solamente 22 provvedimenti ex art 6, comma 4, del Decreto Legislativo n. 231/2017, relativi ad operazioni sospette per un valore complessivo di 3,3 milioni di Euro.

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